Compliance
penal
Las organizaciones y sus integrantes están expuestos a incurrir en alguno de los delitos tipificados en el Código Integral Penal, considerados como una nueva forma de criminalidad empresarial en el marco de la delincuencia económica.
Las regulaciones actuales imponen a las sociedades responsabilidad penal, que pueden ir desde sanciones económicas hasta la disolución de la misma. Por esta razón, es imperante identificar las vulnerabilidades y establecer una metodología de administración del riesgo legal.
Protege tu empresa y patrimonio,
previniendo el cometimiento de delitos
en tu organización
Administra
riesgos legales
- Asesoría para la implementación de metodologías de administración de riesgo legal.
- Capacitación a Directivos, Gerentes y colaboradores sobre las responsabilidades civiles y penales en el ejercicio de sus funciones.
- Seguimiento del nivel de riesgo legal, mediante un informe que contiene la medición periódica del nivel de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas.
- Elaboración de Códigos de Conducta, sanciones y manuales de aplicación de sanciones.
- Elaboración de canal de denuncias
Usos prácticos
- Evita denuncias y condenas penales.
- Minimiza el fraude interno.
- Evita sanciones de organismos de control.
- Implementación de canales de denuncias.
- Detección oportuna de malas conductas.
Trabajemos juntos
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Arbitraje
Procedimiento para solucionar una controversia por acuerdo entre las partes
Due diligence legal
Asesoría legal preventiva Compliance penal y corporativo Gobierno corporativo
